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Ecuador cuenta con un amplio marco legal para combatir el lavado de activos. Lo reconoce como un delito autónomo. Dispone de una estrategia nacional. Creó un sistema de coordinación interinstitucional y ha incorporado estándares internacionales para seguir la ruta del dinero ilícito. Sin embargo, la verdadera medida de cualquier política pública no está en las […]
Los recientes casos que investigan un presunto lavado de activos y que han salido a la luz en Ecuador no solo exponen la sofisticación financiera del crimen organizado, sino que también obligan a una reflexión profunda sobre el rol que cumple —o deja de cumplir— la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). No se […]
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